股票代碼：002738

中礦資源：關于重大資產購買進展情況的公告

發布時間：

2019-07-16

證券代碼：002738 證券簡稱：中礦資源公告編號：2019-060號

中礦資源集團股份有限公司

關于重大資產購買進展情況的公告

一、本次重大資產購買基本情況

中礦資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過全資子公司中礦（香港）稀有金屬資源有限公司（以下簡稱“中礦香港”）收購 Cabot 公司及其子公司 Cabot G.B.公司所持有的 Tanco、CSF Inc 及 CSF Limited 100%股份。

2019 年 1 月 30 日，公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了本次《中礦資源集團股份有限公司重大資產購買預案》等相關議案。

2019 年 1 月 30 日，中礦香港與交易對方簽署了《股份購買協議》。

2019 年 2 月 4 日，公司向加拿大創新、科技和經濟局投資審查部提交通知備案，并且在 45 日內未收到其提出的異議。根據加拿大投資法關于國家安全審查的規定，公司已通過加拿大創新、科技和經濟局投資審查部的審查。

2019 年 3 月 11 日，公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過了本次《關于<中礦資源集團股份有限公司重大資產購買報告書（草案）>及其摘要的議案》等相關議案。

2019 年 3 月 29 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，審議通過了本次《關于<中礦資源集團股份有限公司重大資產購買報告書（草案）>及其摘要的議案》等相關議案。

截至本進展公告出具日，公司已收到北京市發展和改革委員會出具的《項目備案通知書》、北京市商務局出具的《企業境外投資證書》、國家外匯管理局北京外匯管理部及其授權銀行對本次境外投資事項的外匯登記，此次交易已通過所有相關的境內外審批事項。根據 SPA 的相關約定，本次交易的先決條件已全部滿足。

二、本次重大資產購買進展情況

截至 2019 年 6 月 28 日，中礦香港已將本次交易預估交易金額 13,473 萬美元匯款至交易對方的銀行賬戶。交易對方亦已根據 SPA 的約定進行了以下交付：代表各交易標的全部股份的股票證書或經正式簽署的股票轉讓授權書；每位集團董事的書面辭呈；有關交易對方陳述及保證以及義務履行的證明；其它 SPA 中約定的文件。